मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक और बिजनेसमैन गिरफ्तार, ED कर रही पूछताछ, बैंकों से पैसे लेकर गलत इस्तेमाल का है आरोप

नई दिल्ली. अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर (Gautam Thapar) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के मामले में गिरफ्तार किया है. PTI की खबर के मुताबिक, अधिकारियों ने गौतम थापर के खिलाफ और दिल्ली-मुंबई में उनसे संबंधित कारोबारों के खिलाफ छापेमारी की. इस छापेमारी के बाद एजेंसी ने उन्हें मंगलवार रात PMLA के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि बुधवार को थापर को अदालत में पेश किया जा सकता है, जहां ED उनकी हिरासत की मांग करेगी.

जानें क्या हैं आरोप?
गौतम थापर पर बैंक के पैसों का गलत इस्तेमाल, फर्जी लेनदेन, गलत तरीके से बैंकों से लोन लेने, नकली वाउचर और वित्तीय विवरण देने का आरोप है. गौतम पर 467 करोड़ रु की हेराफेरी का आरोप है. अधिकारियों के मुताबिक गौतम थापर और उनके साथी रघुबीर कुमार शर्मा, तापसी महाजन, राजेंद्र कुमार मंगल और उनकी कपंनियों ऑयस्टर बिल्डवैल प्रा.लिमिटेड अवंता रियल्टी प्रा.लि. तथा झाबुआ पॉवर लि. के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

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यह मामला बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी आशीष विनोद जोशी की शिकायत पर दर्ज किया गया था. बता दें कि इस मामले में CBI ने पिछले ही माह दिल्ली-एनसीआर, लखनऊ, सिकंदराबाद और कोलकाता समेत 14 स्थानों पर छापे मारे थे, यहां से उन्हें कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले थे.

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राणा कपूर से पहले से ही चल रही पूछाताछ
ED उनकी कंपनी अवंता रियल्टी, यस बैंक (Yes Bank) के को-फाउंडर राणा कपूर और उनकी पत्नी के बीच कथित लेन-देन की जांच कर रही है. कपूर और उनकी पत्नी के खिलाफ एजेंसी पहले से ही PMLA के तहत जांच कर रही है. ED ने CBI की तरफ से दर्ज एक FIR का संज्ञान लेते हुए धन शोधन का मामला दर्ज किया है.

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