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एक और बैंक फ्रॉड मामले में बड़ी कार्रवाई! मालिक हुए गिरफ्तार

पीटीआई
Updated: November 9, 2019, 6:24 PM IST
एक और बैंक फ्रॉड मामले में बड़ी कार्रवाई! मालिक हुए गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय ने साई इन्फोसिस्टम की 37 अचल संपत्तियों को अटैच किया है. एजेंसी ने कंपनी के नाम पर प्लॉट, फॉर्म हाउस, कॉमर्शियल और रेजिडेंशल प्रॉपर्टी को जब्त किया है.

प्रवर्तन निदेशालय ने साई इन्फोसिस्टम की 37 अचल संपत्तियों को अटैच किया है. एजेंसी ने कंपनी के नाम पर प्लॉट, फॉर्म हाउस, कॉमर्शियल और रेजिडेंशल प्रॉपर्टी को जब्त किया है.

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नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अहमदाबाद की एक कंपनी की 56 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है. धनशोधन रोकथाम कानून (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने साई इन्फोसिस्टम की 37 अचल संपत्तियों को अटैच किया है. एजेंसी ने कंपनी के नाम पर प्लॉट, फॉर्म हाउस, कॉमर्शियल और रेजिडेंशल प्रॉपर्टी को जब्त किया है. इन संपत्तियों की कुल कीमत 56.21 करोड़ है. ईडी ने इस पूरे मामले में कंपनी के दो डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार और राजीव गुप्ता को गिरफ्तार किया है. बता दें कि 2015 में सबसे पहले CBI ने बैंक लोन फ्रॉड का मामला दर्ज किया था, जिसके आधार पर 2018 में ईडी ने दोनों डायरेक्टर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया था.

क्या है मामला-जांच एजेंसी ने कहा कि साई इन्फोसिस्टम और इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार ने गलत दस्तावेजों के आधार पर SBI नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से लोन लिया.

>> बाद में इन पैसों का गलत इस्तेमाल अचल संपत्ति खरीदने में किया गया. इन पैसों से ग्रुप की अन्य कंपनियां, CMD सुरेंद्र कुमार और उनके संबंधियों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदी गईं.

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>> कंपनी ने अपने काम के लिए लोन उठाया था, लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरे कामों में हुआ, जिसकी वजह से लोन धीरे-धीरे NPA हो गया और बैंकों के कंसोर्टियम को करीब 867 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

>> ईडी के मुताबिक, CMD सुरेंद्र कुमार ने फंड डायवर्जन के लिए कई शेल कंपनियों बनाई और उसकी मदद से लोन के फंड का गलत इस्तेमाल किया गया है.

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First published: November 9, 2019, 6:24 PM IST
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