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ED की गोवा में छापेमारी! 67 शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों के फर्जीवाड़े का मामला

News18Hindi
Updated: January 3, 2020, 3:28 PM IST
ED की गोवा में छापेमारी! 67 शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों के फर्जीवाड़े का मामला
ईडी की टीम को आरोपी से जुड़े करीब 67 से ज्य़ादा शैल कंपनियों की जानकारी मिल चुकी है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

रियल एस्टेट और फर्जी कंपनियों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अमित कुमार नाम के कारोबारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है. केंद्रीय जांच एजेंसी ED इस मामले में गोवा के इलाकों में छापेमारी कर रही है

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  • Last Updated: January 3, 2020, 3:28 PM IST
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नई दिल्ली. रियल एस्टेट और फर्जी कंपनियों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अमित कुमार नाम के कारोबारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है. केंद्रीय जांच एजेंसी ED इस मामले में गोवा के इलाकों में छापेमारी कर रही है. ED की टीम साउथ और नॉर्थ गोवा के करीब चार से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी कर रही है.

सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी और उसकी टीम पर कई फर्जी कंपनियां (शेल कंपनियां) बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है.विदेशी लोगों के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप भी है. सूत्रों की मानें तो, ये लोग प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर भी कई विदेशियों के पैसों का गबन कर चुके हैं.

कंपनी में विदेशी से पैसे लेने के बाद में कंपनी में कंपनी के निदेशकों की लिस्ट में बदलाव कर दिया जाता था.

करीब आधा दर्जन लोगों की दर्ज शिकायतों को आधार बनाते हुए ED ने मामला दर्ज किया. ED की टीम को आरोपी से जुड़े करीब 67 से ज्यादा शेल कंपनियों की जानकारी मिल चुकी है.

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फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी अमित कुमार है. उनके पिता भी इसमें आरोपी है. पिछले काफी समय से पुलिस की टीम अमित के भगोड़े पिता सुनील कुमार की तलाश रही है.

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First published: January 3, 2020, 1:27 PM IST
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