भारतीय मूल के व्यक्ति ने अमेरिका में किया 668 करोड़ रुपये का वायर फ्रॉड

पाई ने अपनी पहचान छिपा कर सौ कंपनियां बनाईं जिनका उसने अलग-अलग इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के माध्यम से 100 अलग अलग इंप्ल्वायर आईडी ली

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Updated: May 17, 2019, 11:47 PM IST
भारतीय मूल के व्यक्ति ने अमेरिका में किया 668 करोड़ रुपये का वायर फ्रॉड
प्रतीकात्मक तस्वीर
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Updated: May 17, 2019, 11:47 PM IST
अमेरिका के न्याय विभाग ने कहा कि भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने 668 करोड़ रुपये का वायर फ्रॉड किया है. गोपाल कृष्ण पाई के ऊपर आरोप है कि उन्होंने मर्चेंट एकाउंट बनाने के लिए गलत डॉक्युमेंट और सूचना के आधार पर मर्चेंट प्रोसेसर व अन्य लोगों के साथ धोखाधड़ी की.

इन स्कीम्स में पाई का नाम जाहिर नहीं था. पाई F9 एजवरटाइज़िंग एलएलसी कंपनी के मालिक हैं जिसको मई 2014 में बनाया गया था और एक्सपोर्ट सर्विसेज़ ऐक्ट, प्यूर्टोरिको एक्ट 20 के तहत रजिस्टर किया गया था. F9 कंपनी स्किन क्रीम जैसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को इंटरनेट के माध्यम से निगेटिव ऑप्शन मार्केटिंग के तहत बेचने का काम करती थी.

पाई ने अपनी पहचान छिपा कर सौ कंपनियां बनाईं जिनका उसने अलग-अलग इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के माध्यम से 100 अलग अलग इंप्ल्वायर आईडी ली. इन कंपनियों के लिए उसने अलग अलग एकाउंट भी खोले. इसके बाद इन कंपनियों के गलत डॉक्युमेंट्स बनाए गए और मर्चेंट प्रोसेसर के पास जमा किए गए ताकि गोपाल कृष्ण पाई का नाम छिपाया जा सके.

मर्चेंट प्रोसेसर से फ्रॉड करने के लिए पाई ने जितने भी ईमेल कम्युनिकेशन और इंटरनेट ट्रांसमिशन का प्रयोग किया उसके लिए अंतर राज्यीय वायर का प्रयोग किया. फ्रॉड स्कीम के माध्यम से करीबी 668 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया गया.

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