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PNB घोटाला: नीरव मोदी की बहन पूर्वी के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी

PNB घोटाला: नीरव मोदी की बहन पूर्वी के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी

(फाइल फोटो- नीरव मोदी)

(फाइल फोटो- नीरव मोदी)

नीरव मोदी की बहन पूर्वी दीपक मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है.

  • News18Hindi
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    पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की बहन पूर्वी दीपक मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है. बीते हफ्ते भी इंटरपोल ने नीरव के बेहद करीबी माने जाने वाले मिहिर आर भंसाली के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था. भंसाली के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वॉरंट भी जारी किया गया है.

    मोदी-भंसाली को ढूंढ रही अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां
    रेड कॉर्नर नोटिस में इंटरपोल ने सभी 192 सदस्य देशों से कहा है कि भंसाली या मोदी में से कोई भी व्यक्ति अगार उन देशों में छुपा है तो उसे हिरासत में लिया जाए. गिरफ़्तारी के बाद उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई भी शुरू की जाए. भारत में भी ईडी ने भंसाली को नीरव मोदी के बाद दूसरे नंबर का माना है. पीएनबी से जारी कोष के डायवर्जन और मनी लॉन्ड्रिंग में वह सक्रिय रूप से संलिप्त रहा है. ईडी ने जांच में पाया है कि फायरस्टार ग्रुप के अन्य अधिकारियों की मदद से भंसाली ने सोलर एक्सपोर्ट, स्टेलर डायमंड और डायमंड आर यूएस जैसे डमी साझीदारों को शामिल किया और करोड़ों का हेरफेर किया.

     



    इससे पहले विशेष 'भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून' अदालत (एफईओए) ने अगस्त में नीरव मोदी की बहन पूर्वी और उनके भाई नीशाल को सार्वजनिक समन जारी कर उन्हें 25 सितंबर को पेश होने को कहा. जारी समन में कहा गया कि अगर वे अदालत में पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति नए कानून के तहत जब्त कर ली जाएगी. एमएस आजमी की अदालत ने प्रमुख समाचार पत्रों में नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी और भाई निशाल मोदी के नाम 3 सार्वजनिक नोटिस जारी किए क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नए कानून के तहत एक आवेदन में इन्हें हितबद्ध व्यक्तियों में गिना है.

    फरवरी में करीब 14 हजार करोड़ रुपये का घोटाला सामने आने के बाद मई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी को पहली बार नोटिस जारी किया गया था. उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा पैसे के दुरुपयोग का आरोप है. पूर्वी को मुंबई ईडी ऑफिस में पेश होने को कहा गया था.

    Tags: PNB fraud, PNB scam

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