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पीएनबी घोटाला : नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर पीएमएलए का केस दर्ज

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जब्‍त की कई संपत्‍ति का कुल मूल्‍य 7638 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

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    पंजाब नेशनल बैंक में हुए 13 हजार करोड़ रुपये के कथित घोटाले में प्रर्वतन निदेशालय ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. इस मामले में अब तक 251 जगह सर्च ऑपरेशन चलाए गए हैं. इसी के जांच के दौरान हीरा व्‍यापारी के अलग-अलग ठिकानों से हीरा, सोना, पत्‍थर, मोती और कई कीमती समान भी जब्‍त किए गए हैं. जब्‍त की  कई संपत्‍ति का कुल मूल्‍य 7638 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

    इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान शुक्रवार को भी नीरव मोदी के घर समुद्र महल पर छापा मारकर वहां से 15 करोड़ रुपये की ज्‍वैलरी,1.40 करोड़ की घड़ी,10 करोड़ रुपये की पेंटिंग और एक अंगूठी बरामद की गई है, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है. नीरव मोदी के घर से ईडी को छापे के दौरान जो पेटिंग बरामद की गई है उसमें हुसैन, हेब्बर, अमृता शेरगिल जैसे कलाकारों की पेटिंग शामिल है.

    क्या है मामला
    आपको बता दें कि नीरव मोदी, उनके मामा मेहुल चौकसी और उनसे जुड़ी कंपनियों पर पीएनबी से 12,717 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है. कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, उसका कारोबार अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया और भारत सहित कई देशों में फैला है. उसने अपनी मौजूदा स्थिति के लिए नकदी और सप्लाइ चेन में दिक्कतों को जिम्मेदार बताया है. अदालत में दाखिल दस्तावेजों के अनुसार कंपनी ने 10 करोड़ डालर की आस्तियों व कर्ज का जिक्र किया है.

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