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नीरव मोदी पिछले साल ही बन गए थे NRI, क्या बेखबर था PNB?

नीरव मोदी पिछले साल ही बन गए थे NRI, क्या बेखबर था PNB?

LoU में नीरव मोदी को एक भरातीय प्रमोटर बताया गया था लेकिन पिछले साल उन्होंने अपने बैंक के सारे दास्वाज़ों में NRI होने का ज़िक्र किया

LoU में नीरव मोदी को एक भरातीय प्रमोटर बताया गया था लेकिन पिछले साल उन्होंने अपने बैंक के सारे दास्वाज़ों में NRI होने का ज़िक्र किया

LoU में नीरव मोदी को एक भरातीय प्रमोटर बताया गया था लेकिन पिछले साल उन्होंने अपने बैंक के सारे दास्वाज़ों में NRI होने का ज़िक्र किया

    पंजाब नेशनल बैंक के साथ 11,300 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मुख्य आरोपी नीरव मोदी पिछले साल ही अनिवासी भारतीय (NRI) बन चुके थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले साल उन्होंने अपने बैंक के सारे दास्वाज़ों में एनआरआई होने का ज़िक्र किया था. हालांकि पंजाब बैंक की तरफ से जारी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) में नीरव मोदी को एक भारतीय प्रमोटर बताया गया था.

    नीरव मोदी की किसी दूसरे देश की नागरिकता या स्थायी निवासी होने को लेकर पहले से ही कई खबरें हैं. इस वक्त नीरव मोदी की अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, यूएई, बेल्जियम, आर्मेनिया सहित कई देशों में कंपनियां हैं. बताया जा रहा है कि मोदी ने पहले से ही बैंकों का फंड किसी दूसरे देश में ट्रांसफर कर दिया था. इतना ही नहीं रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़ के दस्तावेजों में ये दर्ज है कि नीरव मोदी एक एनआरआई हैं.

    नीरव मोदी एएनएम एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम की कंपनी के मालिक हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने अपने मालिक को एनआरआई बताया है. इसमें दर्ज दस्तावेज़ों में नीरव मोदी का पता दुबई में - फ्लैट नंबर 2202, अल शेरा टावर्स, जुमिराह लेक दिखाया गया है. ये सारे दस्तावेज़ 06 नवंबर, 2017 के हैं. ऐसे में सवाल उठाता है कि क्या मोदी यूएई में शरण लेने की योजना बना रहे थे ?

    इस बीच, विदेश मंत्रालय ने पहले ही मोदी के पासपोर्ट को चार हफ्ते तक के लिए सस्पेंड कर दिया है. उनकी पत्नी एक अमेरिकी नागरिक है, जबकि उनका भाई निशल बेल्जियम का नागरिक है.

    आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक में करीब 1.77 अरब डॉलर का घोटाला पकड़ा गया है. ये मामला मुंबई के एक ब्रांच से जालसाजी के जरिए किए गए अनधिकृत ट्रांजैक्शन से जुड़ा है. घोटाले में पीएनबी के 10 अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम के साथ ही अरबपति डायमंड व्‍यापारी नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्‍स के प्रमुख मेहुल चोकसी के नाम भी आए हैं.

    Tags: Mehul choksi, Nirav Modi, PNB fraud

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