PHOTOS: टैक्स ऑफिसर रही एक्ट्रेस अब ED ऑफिस के लगाएंगी चक्कर, 263 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया नाम, होगी जांच

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी तानाजी मंडल, पनवेल के व्यापारी भूषण अनंत पाटिल और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी से टैक्स रिफंड जारी करने के मामले में मामला दर्ज किया था. (फोटो instagram/Kriti Verma)

मामला दर्ज होने के बाद ईडी ने CBI द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच शुरू की थी. इस मामले में मुख्य अभियुक्त तानाजी मंडल इनकम टैक्स में काम कर रहा था. तब उसकी आरएसए (RSA) टोकन तक पहुंच थी और उसके पास अधिकारियों के लॉगिन क्रेडेंशियल थे. (फोटो instagram/Kriti Verma)

ऐसा आरोप है कि तानाजी मंडल ने इन लॉगिन क्रेडेंशियल के जिसके जरिए अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया था. इसके बाद पैसों को भूषण अनंत पाटिल के बैंक खाते समेत कई अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था. CBI ने आईटी अधिनियम, 2000 के तहत मंडल, पाटिल, राजेश शांताराम शेट्टी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की. (फोटो instagram/Kriti Verma)

PMLA के तहत जांच में पता चला है कि 15 नवंबर 2019 और 4 नवंबर, 2020 के बीच मंडल द्वारा 263.95 करोड़ रुपये के 12 फर्जी टीडीएस रिफंड जेनरेट किए गए हैं. जिसके बाद गैर कानूनी तरीके से निकाले गए इन पैसों को पाटिल और अन्य संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के बैंक अकाउंट और शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया. (फोटो instagram/Kriti Verma)

ED ने पिछले महीने PMLA एक्ट के तहत महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित 69.65 करोड़ रुपये की 32 अचल और चल संपत्ति को कुर्क किया था. इन संपत्तियों में फ्लैट, लग्जरी कारें और जमीन शामिल हैं जो राजेश शेट्टी, सारिका शेट्टी, भूषण अनंत पाटिल, कृति वर्मा और अन्य लोगों के नाम पर है. पूर्व टैक्स ऑफिसर और एक्ट्रेस कृति वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने गुरुग्राम में एक प्रॉपर्टी बेची थी. जिसे उन्होंने इन्हीं पैसों से खरीदा था. (फोटो instagram/Kriti Verma)